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徐卫刚:严厉报复打击外汇背法背规举动 合力报复打击地下钱庄

文章来源:威尼斯人公司盘口 更新时间:2019-01-20 13:05

  针对重点主体、重点渠道睁开专项检查

  作者|徐卫刚 国家外汇管理局管理检查司司长

  围绕重点渠道睁开检查。连年来,外汇局加小年夜对哄骗境内外汇率波动,布局卖搞生意营业、拐骗生意营业和逃骗汇、非法套汇举动等重点渠道的报复打击力度,重点针对卖搞境外投资、卖搞转口贸易、背规贸易融资和背规内保外贷等举办检查。同时,加强与多部份互助,连合税务部份报复打击卖搞贸易骗税,连合海关部份告成破获走私和非法经营案,对查处和震慑非法金融勾当起到了紧张感召。2018年,查处虚拟背景、布局公约等贸易项下背规案件230起,处分没款1.52亿元人夷易近币;查处卖搞投资、背规旋转结汇资金用途等投资项下案件93起,处分没款7239万元人夷易近币;查处借道对外担保将境内资金转移境外背规案件17起,处分没款1619万元人夷易近币。

  不绝进步数据监测阐明水平。依托外汇非现场检查零碎,强化对重点主体、重点营业、重点地区的监测阐明,周全排查异样可疑线索,正确报复打击跨境资金背规静止。2010~2018年,外汇局累计发明异样线索1.7万多条,查实案件6800余起,处分没款23.6亿元人夷易近币,线索全体查实率越过37%,目标精准度、线索查实率、案件布局不绝优化。

  严厉查处地下钱庄生意营业对手和非法生意外汇举动。连年来,外汇局在查处地下钱庄经营者的同时,扩张阐明地下钱庄生意营业信息,粗浅清查资金来历和性质,周全粗浅阐明地下钱庄生意营业对手的构成布局、生意营业目的或者生意营业标的,发掘生意营业泉源,对下游生意营业构成其余畛域背法的,及时移交无关部份。2016~2018年,外汇局共对2466名地下钱庄生意营业对手处分没款近5亿元人夷易近币。

  尽力营建杰出外汇市场情景

  加强宣扬警示教诲。创立典型案例常态化果真传递机制,警示和震慑各种背法背规举动。2018年,外汇局连续加小年夜对典型案例、背规信息的果真曝光力度,共对外果真传递6批130起背规情景突出的外汇典型案例,果真企业外汇背法信息712件,两次召开银行外汇营业背规情景传递会,指导市场主体合规经营,掩护外汇市场次序。

  提升外汇非现场检查事变效率

  加强多部份不异协作,合力报复打击地下钱庄。2001年,外汇局与公安部份共同创立了报复打击地下钱庄连合办案事变机制,不绝欠缺地下钱庄线索构和移交、信息共享和连合动作等事变机制,搭建个案信息线上查询平台,全程跟踪案件查处但愿,确保移交案件线索查处成果落地,真正完成报复打击地下钱庄事变协同一体化作战。2015年,外汇局共同公安部等五部委连合睁开报复打击哄骗离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项动作,成效明显。2016~2018年,外汇局协助公安机关破获地下钱庄案件总计215起,无效封堵了贪腐、走私、逃税等背法犯罪勾当资金的外逃通道。

  围绕重点主体睁开检查。基于真实性考核和反洗钱、反可怕融资、反逃税等申请,银行包袱着越来越紧张的外汇生意营业考核职责。为敦促银行等金融机构严格落实展业申请,2010~2018年,外汇局对世界次要银行总行、分支机构完成全覆盖检查,精准报复打击以转口贸易名义管理的卖搞贸易融资、内保外贷、异地小年夜额购汇、个人分拆等背法背规举动,共查处银行外汇背规案件5703件,处分没款9.1亿元人夷易近币,个中仅2018年对银行机构的罚没款就达3.8亿元人夷易近币。经由过程紧紧抓住银行这个跨境资金静止枢纽关头,严惩银行与其余主体串谋的主不雅恶意背规举动,无效截止了异样资金静止。同时,经由过程推动银行外汇营业自律机制和内节制度的树立欠缺,实在提升银行合规经营水平。另外,加强非银行金融机构和第三方领取机构检查。2018年,外汇局睁开第三方领取机构外汇营业专项检查,发明卖搞或者重复活意营业信息付汇、超试点范围经营跨境收付汇等背规举动,对10家领取机构处分款2361.8万元人夷易近币,平息或者打消2家领取机构试点资格,将1家领取机构移交公安机关究查刑事责任。睁开财务公司和租赁公司专项检查,发明背规管理结售汇营业等题目,处分没款1079.96万元人夷易近币。

  国家外汇管理局(如下简称“外汇局”)创立40年来,认真贯彻落实党中央、国务院事变部署和申请,一直对立深化改善开放和防备跨境资金静止危害偏重,在不绝提升跨境贸易投资自在化便利化水平的同时,按照情势改动及时调处查处重点和方向,严厉报复打击外汇背法背规举动,重点报复打击地下钱庄和卖搞、拐骗性生意营业,掩护外汇市场健康次序,确保国家经济金融安详,为外汇管理改善开放向纵深成长保驾护航。 

  维持对外汇背法背规举动的低压报复打击态势。1994年从前,我国的外汇管理首如果确保稀缺的外汇资源按打算调配;1994~2000年,首如果掩护“宽进严出”管理导向下的外汇市场次序;2000年以来,死守跨境资金静止不发生零碎性金融危害底线。不论外汇情势怎么改动,外汇局一直对立严厉报复打击外汇背法背规举动,防备化解跨境资金异样静止危害。以1998年应答亚洲金融求助紧急为例,经国务院批准,自1998年7月10日起,外汇局会同人夷易近银行、公安部、监察部、海关总署等部份,活着界范围内针对1998年上半年企业进口购付汇的贸易真实性举办小年夜检查,共查出假报关单13800多份,触及骗汇金额110多亿美元,端掉落了一批黑市窝点和地下钱庄,有力地掩护了金融市场次序、国际收支均衡和人夷易近币时常名目可兑换。近几年,在海内外多重因素综合感召下,我海外汇市场屡次教训了高强度跨境资金静止报复打击,外汇局加小年夜对各种外汇背法背规举动特别是卖搞、拐骗性生意营业的报复打击力度,跨境老本静止宏不雅谨严管理和外汇市场微不雅监禁框架不绝欠缺。

  均衡管理理念下愈加夸小年夜真实性合规性考核申请。连年来,外汇局逐渐推动对跨境老本静止的均衡管理,外汇市场微不雅监禁夸小年夜维持执法规范跨周期的不变性和分歧性,重点报复打击地下钱庄、卖搞生意营业、哄骗市场等各种模式的背法背规举动,严格真实性合规性考核申请,夸小年夜反洗钱、反可怕融资、反逃税,掩护外汇市场正常次序。在检查东西上,适应简政放权要求,对企业、个人的拆散检查转向以银举动次要抓手的检查,紧盯银行真实性考核这一症结环节,全年查处银行未对外汇生意营业的真实性、分歧性举办考核,展业准则落实不到位的案件657起,处分没款3.3亿元。在检查方法上,非现场检查和现场检查偏重,不绝提升检查成效。2016~2018年,共查处各种外汇背规案件8762件,处分没款21.64亿元人夷易近币。

  严厉报复打击外汇背法背规勾当

责任编辑:唐婧

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  展望未来,外汇局将连续推动理念翻新和编制方法改善,注意防备短时候跨境老本静止危害,维持外汇行政执法跨周期的不变性、连续性和分歧性,愈加突出银行展业准则落实,愈加突出与反洗钱、反可怕融资、反逃税事变连合,愈加突出对卖搞、拐骗性外汇生意营业的报复打击,严厉报复打击各种外汇背法背规举动,强化处分惩戒力和震慑力,实在掩护健康良性的外汇市场次序和国家经济金融安详。

  文章|《中国金融》2019年第2期

  创立并欠缺外汇非现场检查零碎。2010年,外汇局自主开发树立外汇非现场检查零碎,归入外汇局现有所希有据源,完成跨部份、跨地区的数据共享与综合利用。2012年,非现场检查零碎归入跨境资金静止监测与阐明零碎,进一步优化了数据基础。2018年,外汇局对立零碎树立和目标树立两手抓,进一步优化了非现场检查目标零碎,连续补充欠缺数据资源,试探小年夜数据阐明框架,应用小年夜数据技巧提升非现场检查阐明才能,进步线索查找精准度和现场检查针对性。

  导读:加小年夜对各种外汇背法背规举动的报复打击力度,跨境老本静止宏不雅谨严管理和外汇市场微不雅监禁框架不绝欠缺


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